Logare
CautăPrevenirea și combaterea spălării banilor
Lista națională a subiecților în privința cărora Republica Moldova a aplicat măsuri restrictive internaționale: https://date.gov.md/open/sanctioned-subjects
Sursa: https://monitorul.gov.md/ro/monitorul/view/pdf/2986#page=14
Sursa: Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor - Legislație
Sursa: Consiliului pentru promovarea proiectelor investiționale de impaortanță națională
Sursa: Decizii Consiliului interinstituțional de supervizare
Rapoarte SPCSB
“Recomandări de completare conform ședinței CCN din 14.03.2022
20 ianuarie, 2023
Camera Notarială
Rapoarte SPCSB
Raportul privind activitatea profesională a notarului pe segmentul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului în cadrul supravegherii din oficiu
7 iulie, 2022
Camera Notarială
Vizualizează 11 din 12 articole
