Logare
CautăPrevenirea și combaterea spălării banilor
Lista națională a subiecților în privința cărora Republica Moldova a aplicat măsuri restrictive internaționale: https://date.gov.md/open/sanctioned-subjects
Sursa: https://monitorul.gov.md/ro/monitorul/view/pdf/2986#page=14
Sursa: Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor - Legislație
Sursa: Consiliului pentru promovarea proiectelor investiționale de impaortanță națională
Sursa: Decizii Consiliului interinstituțional de supervizare
Rapoarte SPCSB
INSTRUCȚIUNE de raportare pe aplicația web goAML Moldova (destinată entităților raportoare)
9 aprilie, 2026
Camera Notarială
Rapoarte SPCSB
INSTRUCȚIUNE de completare a câmpurilor și rapoartelor (destinată notarilor)
9 aprilie, 2026
Camera Notarială
Rapoarte SPCSB
INSTRUCȚIUNE de înregistrare pe aplicația web goAML Moldova (destinat entităților raportoare)
9 aprilie, 2026
Camera Notarială
Rapoarte SPCSB
Scrisoarea Serviciului Prevenirii și Combaterii Spălării Banilor nr. 02/1-15-1509 din 09.09.2025
10 septembrie, 2025
Camera Notarială
Rapoarte SPCSB
Lista persoanelor în privința cărora existe probe, informații documentate că sunt asociate subiecților restricțiilor
26 august, 2025
Camera Notarială
