Logare
CautăPrevenirea și combaterea spălării banilor
Lista națională a subiecților în privința cărora Republica Moldova a aplicat măsuri restrictive internaționale: https://date.gov.md/open/sanctioned-subjects
Sursa: https://monitorul.gov.md/ro/monitorul/view/pdf/2986#page=14
Sursa: Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor - Legislație
Sursa: Consiliului pentru promovarea proiectelor investiționale de impaortanță națională
Sursa: Decizii Consiliului interinstituțional de supervizare
Rapoarte SPCSB
Lista persoanelor în privința cărora existe probe, informații documentate că sunt asociate subiecților restricțiilor
26 august, 2025
Camera Notarială
Rapoarte SPCSB
Recomandare privind acțiunile de cunoaștere a clientului/solicitantului în activitatea notarului
19 mai, 2025
Camera Notarială
Rapoarte SPCSB
ORDIN cu privire la aprobarea Formularului-tip și Instrucțiunii privind modul de completare a Declarației pe propria răspundere pentru depunerile de numerar la prestatorii de servicii de plată în scopul procurării bunurilor imobile și mijloace de transport
27 ianuarie, 2025
Camera Notarială
Rapoarte SPCSB
Scrisoarea Serviciului de Informații și Securitate nr. E/13805 din 17.12.2024
23 decembrie, 2024
Camera Notarială
