Logare
CautăPrevenirea și combaterea spălării banilor
Rapoarte SPCSB
ORDIN cu privire la aprobarea Formularului-tip și Instrucțiunii privind modul de completare a Declarației pe propria răspundere pentru depunerile de numerar la prestatorii de servicii de plată în scopul procurării bunurilor imobile și mijloace de transport
27 ianuarie, 2025
Camera Notarială
Rapoarte SPCSB
Scrisoarea Serviciului de Informații și Securitate nr. E/13805 din 17.12.2024
23 decembrie, 2024
Camera Notarială
Rapoarte SPCSB
Scrisoarea Serviciului de Informații și Securitate nr. E/9784 din 13.09.2024.
27 septembrie, 2024
Camera Notarială
Rapoarte SPCSB
Scrisoarea Serviciului de Informații și Securitate nr. E/973 din 30.01.2024 împreună cu anexele la aceasta.
27 septembrie, 2024
Camera Notarială
Rapoarte SPCSB
Decizia Consiliului Interinstituțional de Supervizare nr. 1 din 27.12.2023
27 septembrie, 2024
Camera Notarială
Rapoarte SPCSB
Regulamentul privind verificarea respectării de către notari a obligațiilor privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului
1 august, 2024
Camera Notarială
Rapoarte SPCSB
“Recomandări de completare conform ședinței CCN din 14.03.2022
20 ianuarie, 2023
Camera Notarială
Rapoarte SPCSB
Raportul privind activitatea profesională a notarului pe segmentul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului în cadrul supravegherii din oficiu
7 iulie, 2022
Camera Notarială
Vizualizează 1 din 9 articole
