Lista persoanelor în privința cărora există probe, informații documentate că sunt asociate subiecților restricțiilor

29 ianuarie, 2024 Comunicate

„Stimați notari,

Camera Notarială în calitate de organ de autoreglementare cu funcții de supraveghere pe segmentul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului,Vă comunicăm că în conformitate cu prevederile art. 6 din Legea nr. 25/2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaţionale, măsurile restrictive internaționale sunt aplicate în egală măsură și față de persoanele asociate subiecților restricțiilor.

În acest fel, Vă informăm despre faptul că, în Monitorul Oficial nr. 40 (9077) din 26.01.2024 a fost publicat Ordinul Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova, cu privire la aprobarea Listelor persoanelor în privința cărora există probe, informații documentate că sunt asociate subiecților restricțiilor.

Informația publicată în Monitorul Oficial poate fi accesată la următorul link: https://monitorul.gov.md/ro/monitorul/view/pdf/2848#page=11.”

Distribuie acum: