Logare
Caută
×

Decizia nr.1 din 27.12.2023 a Consiliului Interinstituțional de Supervizare

4 ianuarie, 2024 Comunicate

Camera Notarială din Republica Moldova în calitate de organ cu funcții de supraveghere a entităților raportoare, în corepundere cu art. 15 din Legea nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, informează notarii – entități raportoare conform art. 4 din legea menționată despre obligativitatea executării Deciziei nr. 1 din 27.12.2023 a Consiliului interinstituțional de supervizare (publicată în Monitorul oficial al Republicii Moldova nr. 502-504/1277 din 28.12.2023).

Decizia poate fi accesată pe pagina web a Guvernului, la rubrica Transparență – Decizii CIS.

https://gov.md/sites/default/files/document/attachments/decizia_nr.1_cis.pdf

Articole asemănătoare

18 martie, 2024

În perioada 14-15 martie, Camera Notarială din Republica Moldova în colaborare cu Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor

În perioada 14-15 martie, Camera Notarială din Republica Moldova în colaborare cu Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, a desfășurat cursul de instruire cu tematica: „Identificarea tranzacțiilor suspecte și a clienților cu risc înalt în domeniul PCSB/FT. Exerciții practice, metode”.   Directorul SPCSB dl. Daniel-Marius Staicu a deschis seminarul cu cuvânt de salut pentru comunitatea […]

Vezi detalii

7 martie, 2024

Ziua internațională a Femeii – 8 martie

Vezi detalii

1 martie, 2024

1 Martie – simbolul renașterii

1 Martie este simbolul renașterii. Să aveți o primăvară frumoasă, cu multe împliniri!  

Vezi detalii

16 februarie, 2024

Semnarea Acordului de colaborare între Camera Notarială din Republica Moldova și Camera Federală a Notarilor din Germania

În perioada 14-15 februarie 2024, Camera Notariala din Republica Moldova a fost onorată de a fi gazda unui eveniment important pentru comunitatea notarială, în cooperare cu Camera Federală a Notarilor din Germania. Evenimentul a fost marcat de semnarea Acordului de colaborare între Camera Notarială din Republica Moldova și Camera Federală a Notarilor din Germania,  în […]

Vezi detalii

29 ianuarie, 2024

Lista persoanelor în privința cărora există probe, informații documentate că sunt asociate subiecților restricțiilor

„Stimați notari, Camera Notarială în calitate de organ de autoreglementare cu funcții de supraveghere pe segmentul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului,Vă comunicăm că în conformitate cu prevederile art. 6 din Legea nr. 25/2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaţionale, măsurile restrictive internaționale sunt aplicate în egală măsură și față de persoanele asociate subiecților […]

Vezi detalii