CEREREA DE OFERTĂ privind contractarea serviciilor în scopul elaborării actelor normative pe segmentul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului pentru notari

5 mai, 2025 Noutăți

Camera Notarială solicită oferta de preț pentru achiziționarea serviciilor în scopul elaborării actelor normative pe segmentul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului.

Acțiuni planificate pentru realizare pe parcurul anului 2025 și specificațiile în acest sens:

1. Elaborarea Ghidului privind activitatea notarilor în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului, care va conține cel puțin următoarele:
   • politici, metode, practici, proceduri scrise, măsuri de control intern și reguli stricte pentru prevenirea spălării banilor și finanțării terorismului, care includ măsuri de precauție privind clienții, de identificare a tranzacțiilor complexe și neordinare, a tranzacțiilor clienților rezidenți cu prestatorii de servicii privind activele virtuale autorizați în alte state, de raportare, proceduri de evaluare și gestionare a riscurilor, proceduri de gestionare a riscurilor privind condițiile în care un client poate utiliza relația de afaceri înainte de aplicarea măsurilor de verificare a identității și alte măsuri relevante în domeniu;
   • măsuri de promovare a normelor etice și profesionale în sectorul supravegheat și de prevenire a folosirii entității raportoare, în mod intenționat sau nu, de către grupuri criminale organizate sau de către asociații acestora.

2. Elaborarea modelului Programului propriu al notarului, care va conține cel puțin informații privind:
   • domeniul de aplicare;
   • persoana responsabilă de implementarea și aplicarea prevederilor legislației în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului;
   • stabilirea scopului și naturii relației de afaceri;
   • evaluarea riscurilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului în propria activitate (factorii de risc, indicii de suspiciune ș.a.);
   • stabilirea beneficiarului efectiv și a sursei fondurilor;
   • măsurile de precauție aplicate în activitatea proprie;
   • măsurile asiguratorii aplicate;
   • păstrarea datelor.

3. Consultarea privind conținutul altor acte interne elaborate de Camera Notarială pe segmentul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului.
4. Asistența în procesul evaluării naționale a riscurilor în domeniul spălării banilor și finanțării terorismului.

Operatorii economici interesați pot obține informație suplimentară privind cerințele față de serviciile solicitate la numerele de contact: 022 000-701 / 061022231.

Termenul limită de depunere a ofertelor este data de 16 mai 2025, ora 16.00, e-mail: camera.notariala@cnm.md, adresa poștală: mun. Chișinău, str. București 90, of. 16.

Distribuie acum: