Logare
Caută
11 iulie, 2025
Noutăți
În perioada 10-11 iulie 2025, reprezentanții desemnați ai Camerei Notariale au participat la atelierul de lucru privind analiza și interpretarea datelor pentru evaluarea riscurilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului (SB/FT), organizat la Chișinău de Consiliul Europei, în cadrul proiectului „Acțiune împotriva spălării banilor și finanțării terorismului în Republica Moldova”.
Evenimentul a reunit reprezentanți ai autorităților publice, experți internaționali, instituții de aplicare a legii și actori-cheie implicați în procesul național de evaluare a riscurilor. Atelierul a avut drept scop consolidarea capacităților practice ale participanților în analiza datelor și interpretarea riscurilor, în vederea elaborării celui de-al doilea raport național de evaluare a riscurilor (ENR) privind SB/FT.
Camera Notarială a contribuit activ la discuții, subliniind rolul notarilor în identificarea și prevenirea riscurilor financiare. Participarea organului profesional al notarilor reflectă angajamentul instituției pentru implementarea măsurilor de conformitate și aplicarea riguroasă a normelor internaționale și naționale în domeniul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului.
În cadrul atelierului, au fost abordate metode practice de analiză a riscurilor și studii de caz relevante pentru diverse sectoare, inclusiv cel notarial, cu accent pe necesitatea unei colaborări strânse între profesioniști, organele de drept și instituțiile competente din domeniul SB/FT.
Participarea Camerei Notariale la asemenea evenimente oferă prilejul de a analiza și discuta subiecte de actualitate privind riscurile din domeniul prevenirii spălării banilor, subliniind totodată importanța implicării active a notarilor în acțiuni de prevenire a combaterii spălării banilor și finanțării terorismului.
Distribuie acum:
